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贸易欺诈案例分析 

       案例:A企业通过SAT中介企业得知南非AGCA企业求购烧碱的信息。随后与之签订了货值为53万美金的合同,约定付款方式为OA30天。货物抵达蒙巴萨港后,国内企业多次催促买方联系人K付款,但遭到拒绝。此后,28个货柜中的19个被相继提运乌干达,9个货柜滞留蒙巴萨港仍未提出,且产生巨额滞港费。后经向AGCA企业核实,其并未在乌干达开设工厂,且企业没有上述姓名的工作人员。据悉,SAT是一家由乌干达不法商人假借国外知名企业的名头在乌干达境内注册的企业,该不法商人在乌境内注册了十多家类似的企业,其目的是为实施商业诈骗提供便利。

        根据上述案例,建议企业相关业务员与部分非洲国家客商交易时,注意以下几点:

        一、避免以上述高风险付款方式进行交易,尽量采用信用证方式支付以降低风险;

        二、谨慎选择贸易伙伴,仔细甄别外方信息,多渠道方了解对方资信状况,包括电话联系企业总部以核实分企业及订单真实性信息;

        三、若遇到类似情况,尽可能地投保出口信用保险来规避风险;

        四、案件发生后及时采取适当法律手段维护自身权益、力争减小损失,并向主管部门及使馆经商处反映情况。

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